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  • 大連發生多起虛假投資理財類電信詐騙,警方發布緊急提醒!

    2023年12月13日13:58  來源:人民日報客戶端遼寧頻道

    近日,大連市連續發生多起虛假投資理財類電信網絡詐騙,詐騙分子通過社交軟件群發推廣外匯、期貨、虛擬貨幣等投資理財信息,以“直播授課”“聊天交流”等方式。騙取受害人信任或通過婚戀交友平臺與受害人確定婚戀關系,再以有內幕消息,掌握系統漏洞等噱頭,誘騙受害人,下載虛假投資理財App。

    真實案例一

    市民王女士在某短視頻軟件上收到一條好友申請,對方自稱是外地企業高管,聊天中對王女士噓寒問暖,兩人迅速確立戀愛關系。

    兩人感情迅速升溫后,對方一次“不經意間”透露,自己正在投資虛擬幣,且收益較好,同時告訴王女士平臺近期恰巧有充值送彩金的優惠活動,可以帶王女士共同投資,為日后的生活做打算。

    “墜入愛河”的王女士沒有懷疑,登錄了對方發來的虛假網站,在網站“客服”的指引下,通過手機銀行App向其提供的銀行賬戶轉賬“充值”。

    前期,王女士小額投資后均有不錯收益,且可以提現到自己的銀行賬戶中。此時,對方告訴王女士,充值越多收益越高,王女士便將自己的積蓄全部充值到平臺中,并在對方的誘導下透支信用卡、申請網貸繼續充值。期間,王女士由于資金不足無法參與投資項目,對方還會“幫忙”給王女士的賬戶充值,實則是向王女士提供偽造的轉賬充值記錄截圖。

    最終,王女士因貸款壓力過大需要提現,“客服”卻以“賬戶級別不足”“銀行卡號輸錯”等理由要求繼續充值。王女士充值后仍不能提現,聯系“男友”時發現自己已經被拉黑了,此時才意識到被騙。

    真實案例二

    市民陳先生平日喜愛炒股,近日接到一個陌生電話,在對方的邀請下,陳先生加入了一個“炒股交流群”,群中有“助教”每天推薦股票。陳先生通過正規平臺觀察,發現“助教”推薦的股票竟然很多都大幅上漲,便逐漸相信對方。

    隨后,“助教”在群中向大家介紹一款App,通過App投資可以買入“一級股票”,群中其他群友也經常發送盈利到賬的截圖,表示聽從“助教”的指示賺到了錢。陳先生便通過群中“助教”發來的鏈接下載App,并通過向對方提供的銀行賬戶轉賬的方式,在App中“充值”,買入股票后當天便獲得盈利。陳先生后續又兩次小額充值,均提現成功,便更加信任“助教”和App。

    隨后,“助教”提出需要向App內充值一定數額成為會員,才能繼續得到他的指導。陳先生便在App中進行大額充值。

    近日,“助教”表示App已被監控,需要立即轉出所有資金,要求陳先生將平臺內的余額全部提現。陳先生發起提現時卻被告知需要繳納余額的10%作為保證金。陳先生轉賬后,平臺一直顯示正在審核,客服表示還需要繳納一筆稅款才能提現,陳先生這才意識到自己被騙。

    識詐妙招

    識別虛假App

    由于虛假投資理財類詐騙App無法通過正規途徑在應用市場上架,詐騙分子只能通過創建網址鏈接、發送APK安裝包或掃描二維碼的方式,讓用戶下載安裝虛假投資理財App,或進入虛假投資網站。

    由于平臺的技術水平有限,無法直接在App中充值,只能通過向“客服”提供的銀行賬戶轉賬的形式實現,且經常更換收款賬戶。

    向個人賬戶轉賬一定要警惕

    虛假投資平臺大多會要求將資金轉賬到指定的個人賬戶或非當前投資平臺的對公賬戶,而正規的交易平臺都設有專用對公賬戶。要求轉賬的對公賬戶與平臺名稱不符的,極有可能是虛假投資理財的“黑平臺”。

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